A Polícia Federal realizou nesta quarta-feira (18) a Operação Compliance Zero, que investiga a criação e a negociação de títulos de crédito considerados falsos por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.

Entre os alvos está o banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, que foi preso durante a ação.

De acordo com a PF, estão sendo cumpridos cinco mandados de prisão preventiva, dois de prisão temporária e 25 mandados de busca e apreensão. As diligências ocorrem no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Distrito Federal.

As suspeitas surgiram em 2024, após solicitação do Ministério Público Federal. As investigações apontam que uma instituição financeira teria elaborado carteiras de crédito sem garantia real e repassado esses papéis a outro banco. Após fiscalização do Banco Central, os títulos teriam sido substituídos por outros ativos sem avaliação técnica adequada.

A corporação apura possíveis crimes de gestão fraudulenta, gestão temerária, organização criminosa e outras infrações relacionadas ao caso.