A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (30), a segunda fase da Operação Magna Fraus, com o objetivo de desarticular um grupo criminoso especializado em fraudes bancárias. A ação conta com o apoio do Cyber GAECO do Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP).

De acordo com a PF, o esquema criminoso desviou mais de R$ 813 milhões de contas utilizadas por bancos e instituições de pagamento responsáveis por gerenciar transferências via PIX de clientes em todo o país.

Nesta fase, estão sendo cumpridos 42 mandados de busca e apreensão e 26 mandados de prisão nas cidades de Goiânia (GO), Brasília (DF), Itajaí e Balneário Camboriú (SC), São Paulo e Praia Grande (SP), Belo Horizonte, Betim e Uberlândia (MG), João Pessoa (PB) e Camaçari (BA).

A Justiça também determinou o bloqueio de bens e valores dos investigados, que pode chegar a R$ 640 milhões. Parte do grupo está fora do país, e prisões internacionais estão sendo realizadas simultaneamente com apoio da Interpol, da Brigada Central de Fraudes Informáticos da Polícia Nacional da Espanha, além de autoridades policiais da Argentina e de Portugal, por meio de cooperação internacional.

Os investigados poderão responder por organização criminosa, invasão de dispositivo informático, furto mediante fraude eletrônica e lavagem de dinheiro.