Empresas ligadas ao Primeiro Comando da Capital (PCC) movimentaram mais de R$ 1 bilhão entre 2020 e 2024 em fraudes relacionadas a combustíveis em São Paulo, segundo levantamento da Receita Federal.

A investigação, que resultou na Operação Spare, aponta que a organização criminosa utilizava postos de combustíveis, motéis e empresas de fachada para lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio.

Segundo a Receita, os criminosos empregavam dinheiro em espécie e transações via maquininhas de crédito e débito conectadas a fintechs, convertendo os recursos ilícitos em bens de alto valor, como um iate de 23 metros, dois helicópteros, um Lamborghini Urus avaliado em R$ 4 milhões e terrenos que somam mais de R$ 20 milhões. O órgão estima que esses bens representem apenas 10% do patrimônio total do grupo.

A investigação aponta ainda que mais de 60 motéis ligados à organização, em nome de “laranjas”, movimentaram R$ 450 milhões, com lucro de R$ 45 milhões. Além disso, 21 CNPJs associados a 98 estabelecimentos de uma mesma franquia também apresentam indícios de lavagem de dinheiro.

Entre 2020 e 2024, as empresas emitiram apenas R$ 550 milhões em notas fiscais e recolheram R$ 25 milhões em tributos federais, cerca de 2,5% do total movimentado, gerando lucro de quase R$ 90 milhões para os envolvidos.

Outro esquema investigado envolve a construção de 14 prédios residenciais em Santos, em 2010, que movimentou R$ 260 milhões. A Receita também identificou irregularidades em declarações de Imposto de Renda de membros da família do principal alvo, com aumento patrimonial de aproximadamente R$ 120 milhões.

A Operação Spare cumpriu 25 mandados de busca e apreensão na capital paulista e nas cidades de Santo André, Barueri, Bertioga, Campos do Jordão e Osasco.

Entre os alvos está um empresário que atua há mais de 20 anos em rede de postos de combustíveis, criada com o objetivo de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro, controlando formalmente cerca de 400 postos, sendo 200 diretamente ligados a ele e seus associados.