Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou sanções contra dois brasileiros e três empresas por suposta participação em esquema de lavagem de dinheiro ligado ao PCC

O governo dos Estados Unidos anunciou nesta quarta-feira (1º) a aplicação de sanções contra dois cidadãos brasileiros e três empresas sediadas no Brasil por suposta participação em um esquema internacional de lavagem de dinheiro ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC). A medida foi divulgada pelo Departamento do Tesouro norte-americano, por meio do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC).

Segundo as autoridades americanas, foram sancionados Victor Henrique de Oliveira Shimada e Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, apontados como integrantes de uma rede responsável por movimentar recursos ilícitos da facção criminosa.

De acordo com a investigação, Victor Shimada teria lavado mais de US$ 30 milhões utilizando criptomoedas e outras operações financeiras para ocultar recursos provenientes, principalmente, do tráfico internacional de drogas. Já Stella Stefanie é acusada de atuar na coleta de grandes quantias em dinheiro e na intermediação das operações financeiras do grupo.

Além das pessoas físicas, três empresas brasileiras foram incluídas na lista de sanções:

• Victory Trading Intermediação de Negócios Cobranças e Tecnologia Ltda;
• Pixwave Soluções de Pagamentos Ltda;
• Wave Construções Inteligentes Ltda.

As autoridades dos EUA afirmam que as empresas teriam sido utilizadas para facilitar o esquema de lavagem de dinheiro atribuído ao PCC. Também foi sancionada uma empresa sediada em Portugal da qual Victor Shimada seria sócio.

O que significam as sanções

Com a decisão, todos os bens e ativos eventualmente localizados em território americano passam a ser bloqueados. Além disso, cidadãos, empresas e instituições financeiras dos Estados Unidos ficam proibidos de realizar qualquer tipo de transação comercial ou financeira com os sancionados, sob pena de também sofrerem penalidades.

Contexto

As novas sanções ocorrem poucas semanas após o governo americano classificar o PCC e o Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas e grupos terroristas transnacionais, ampliando os instrumentos legais para combater as atividades dessas facções fora do Brasil. Segundo Washington, as organizações criminosas expandiram suas operações para diversos países e representam ameaça à segurança internacional.

O Departamento do Tesouro informou que a medida faz parte da estratégia dos Estados Unidos para desarticular redes internacionais de lavagem de dinheiro e financiamento de organizações criminosas, especialmente aquelas ligadas ao tráfico de drogas e à movimentação de recursos ilícitos por meio de criptomoedas e empresas de fachada.