O banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, foi preso nesta quarta-feira (4) pela Polícia Federal em São Paulo. A prisão ocorreu durante a terceira fase da Operação Compliance Zero, que investiga um suposto esquema bilionário de fraudes financeiras.

De acordo com a PF, as apurações apontam para a possível prática de crimes como ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos, atribuídos a uma organização criminosa.

Segundo os investigadores, o esquema envolveria a venda de títulos de crédito falsos vinculados ao banco. O nome da operação faz referência à suposta ausência de mecanismos internos de controle nas instituições investigadas para prevenir crimes como gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro e manipulação de mercado.

Contra Vorcaro havia um mandado de prisão preventiva, e ele foi conduzido para a Superintendência da Polícia Federal na capital paulista.

Além da prisão do banqueiro, a operação cumpre outros três mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão em São Paulo e Minas Gerais, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal. As investigações contam com apoio do Banco Central do Brasil.

Também foram determinadas medidas como afastamento de cargos públicos e sequestro e bloqueio de bens que podem chegar a R$ 22 bilhões, com o objetivo de interromper a movimentação de ativos ligados ao grupo investigado e preservar valores possivelmente relacionados às práticas apuradas.