A Polícia Federal em Pernambuco deflagrou, nesta quarta-feira (5), a Operação Papel Timbrado, com o objetivo de investigar um esquema de fraude contra o Sistema Financeiro Nacional e lavagem de dinheiro, envolvendo desvios de recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), administrado pelo Banco do Nordeste do Brasil (BNB).

A ação contou com a participação de 30 policiais federais e cumpriu sete mandados de busca e apreensão expedidos pela 4ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Recife.

As diligências ocorreram nas cidades do Recife, Olinda e Abreu e Lima. Durante a operação, foram apreendidos veículos, documentos e mídias que serão analisados pela equipe de investigação.

Segundo a PF, empresas formalmente distintas obtiveram financiamentos do FNE de forma fraudulenta, simulando a compra de máquinas flexográficas. Os contratos analisados somam valores milionários. As apurações indicam a existência de um grupo organizado, composto por pessoas físicas e jurídicas, que desviava os recursos e ocultava sua real destinação.

Entre as irregularidades identificadas estão a utilização de empresas de fachada, adulteração de equipamentos, falsificação de documentos e desvio de valores. Os envolvidos poderão responder por fraude contra o sistema financeiro nacional, associação criminosa e lavagem de dinheiro  crimes que, juntos, podem resultar em penas superiores a 20 anos de prisão.