Na manhã desta quarta-feira (31), a Polícia Federal (PF) em Pernambuco deflagrou a Operação ‘Duplo X’, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa acusada de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, porte ilegal de arma de fogo e agiotagem.

A operação abrange os estados de Pernambuco, Fortaleza e São Paulo e está executando um mandado de prisão preventiva e nove mandados de busca e apreensão.

Os mandados estão sendo cumpridos em endereços comerciais e residenciais em Jaboatão dos Guararapes (1), Paudalho (1), Cabrobó (1), Recife (3), todos em Pernambuco, e Fortaleza (3), no Ceará. Além das buscas, estão sendo realizados sequestros de bens e bloqueios de valores dos investigados.

O foco das buscas é reunir provas sobre um esquema de importação e exportação operado por empresas ligadas aos investigados, que não teriam permissão para realizar tais atividades, uma vez que são empresas de serviços.

Durante as investigações, foram identificadas movimentações financeiras atípicas de pessoas físicas e jurídicas, sugerindo práticas ilícitas sem justificativa para as transações comerciais e financeiras do grupo.

O principal membro da organização possui um padrão de vida incompatível com sua renda e bens declarados, incluindo imóveis, veículos de luxo e cavalos de raça. O grupo movimentou mais de R$ 70 milhões durante o período investigado, e somente os veículos apreendidos, que incluem diversos Porsches e Ferraris, têm um valor estimado acima de R$ 30 milhões.

Os crimes imputados à organização estão previstos no Artigo 1º, Parágrafo 1º, I e II, da Lei nº 9.613/1998 (Lavagem de Capitais); Artigo 2º da Lei nº 12.850/2013 (Organização Criminosa); Artigo 1º da Lei nº 4.729/65 (Sonegação Fiscal); Artigo 14º da Lei nº 10.826/2003 (Porte Ilegal de Arma de Fogo); e Artigo 4º da Lei nº 1.521/51 (Usura/Agiotagem). As penas para esses crimes podem ultrapassar 30 anos de reclusão.